Зять российского премьера Михаила Мишустина подозревается в причастности к одной из крупнейших махинаций с НДС в российской истории

Kaffi

72 1277 11:31 16.12.2020

Рейтинг темы: +9

Kaffi
Kaffi

Сообщений: 62329

Немецкие следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина)

Михаил Ходорковский, [16.12.20]

[Переслано из «Открытые медиа». Эксклюзивы]

Зять российского премьера Михаила Мишустина подозревается в причастности к одной из крупнейших махинаций с НДС в российской истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 млрд рублей (по масштабу оно сопоставима с делом Сергея Магнитского, когда из бюджета было похищено 5,4 млрд рублей налогов, тогда речь шла о налоге на прибыль).

Что вы узнаете из расследования «Открытых медиа»:

1 Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина;

2 Разумеется, расследование идёт в Германии и Швейцарии, но не в России: Генпрокуратуре РФ понадобилось полгода, чтобы в ответ на запрос о правовой помощи сообщить немецким коллегам, что Удодов проходил свидетелем по делу, но оснований для привлечения его к ответственности не нашлось;

3 Можно снимать кино о том, как была устроена работа аудиторской компании Данилочкина «Волтер Волс» (в 2009-2010 годах подделала документы для возмещения НДС на 5,2 млрд рублей): номиналов для фирм-однодневок искали в компьютерной игре, в разговорах использовали систему кодировок, а в одном из шкафов в офисе сделали потайной ход в цех завода по соседству, чтобы сбежать в случае опасности;

4 Немецкие следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина);

5 Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что при обысках у него обнаружили 8,5 млрд рублей наличными), они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым;

6 Одна из компаний Удодова получила деньги от фирмы Rodney Universal, которая аккумулировала на своих счетах средства, украденные в ходе дела Магнитского

https://openmedia.io/tg_isgc

Если Вам было интересно это прочитать - поделитесь пожалуйста в соцсетях!